Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О плане работы Совета директоров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" на 2026 год.
2.О плане - графике подготовки и утверждения документов для проведения годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 года.
3.О внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 года.
4.О выдвижении кандидатов в Совет директоров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт".
5.О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт".
6.О выдвижении кандидатов на назначение аудиторской организации открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" на 2026 год.
7.Утверждение трудового договора с генеральным директором ОАО "Владморрыбпорт".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов


3.2. Дата 03.02.2026г.