Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "КИФА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О рассмотрении Отчета о результатах самооценки работы Совета директоров Общества"
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: "Об утверждении Плана действий по итогам самооценки работы Совета директоров Общества"
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: "Об утверждении годового Плана внутреннего аудита на 2026 год"
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: "О рассмотрение Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год"
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: "Об утверждении Политики выбора стратегий управления рисками и внутреннего контроля"
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КИФА" на 2026 год
"за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня "О рассмотрении Отчета о результатах самооценки работы Совета директоров Общества" принято следующее решение: принять к сведению Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров Общества.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: "Об утверждении Плана действий по итогам самооценки работы Совета директоров Общества" принято следующее решение: утвердить План действий по итогам самооценки работы Совета директоров Общества.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: "Об утверждении годового Плана внутреннего аудита на 2026 год" принято следующее решение: утвердить годовой План внутреннего аудита на 2026 год.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: "О рассмотрение Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год" принято следующее решение: принять к сведению Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: "Об утверждении Политики выбора стратегий управления рисками и внутреннего контроля" принято следующее решение: утвердить Политику выбора стратегий управления рисками и внутреннего контроля.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КИФА" на 2026 год принято следующее решение: утвердить План работы Совета директоров ПАО "КИФА" на 2026 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02.02.2026 № 1/2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли


3.2. Дата 02.02.2026г.