Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Первый вопрос: О предложении в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Второй вопрос: О предложении по включению кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов совета директоров.
Третий вопрос: О предложении по включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора общества.
Четвертый вопрос: Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал", времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Пятый вопрос: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал".
Шестой вопрос: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал".
Седьмой вопрос: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ в совет директоров от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал", (выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" от 12.01.2026 № СИГН-ЦО/3) поступило Предложение (вх. №168 от 23.01.2026г.) о внесении следующих вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по первому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Об утверждении устава общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" (выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" от 12.01.2026 № СИГН-ЦО/3) поступило Предложение (вх. №168 от 23.01.2026г.) по включению кандидатов для избрания в совет директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
1. ОРЛОВ Сергей Александрович – председатель совета директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич – генеральный директор публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович – советник генерального директора публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
4. МОИСЕЕВ Антон Александрович – коммерческий директор публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора по персоналу – начальник СУП публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
6. РОДИОНОВ Олег Валентинович – исполнительный директор ООО Приборостроительный завод "Сигнал";
7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич – председатель профсоюзной организации № 282.

Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" следующие кандидатуры в совет директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
1. ОРЛОВ Сергей Александрович – председатель совета директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал;
2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич – генеральный директор публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович – советник генерального директора публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
4. МОИСЕЕВ Антон Александрович – коммерческий директор публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора по персоналу - начальник СУП публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
6. РОДИОНОВ Олег Валентинович – исполнительный директор ООО Приборостроительный завод "Сигнал";
7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич – председатель профсоюзной организации № 282.

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по второму вопросу:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" следующие кандидатуры в совет директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
1. ОРЛОВ Сергей Александрович – председатель совета директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал;
2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич – генеральный директор публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович – советник генерального директора публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
4. МОИСЕЕВ Антон Александрович – коммерческий директор публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора по персоналу - начальник СУП публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал";
6. РОДИОНОВ Олег Валентинович – исполнительный директор ООО Приборостроительный завод "Сигнал";
7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич – председатель профсоюзной организации № 282.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53, 54 и 86 ФЗ "Об акционерных обществах" от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" от 12.01.2026 №СИГН-ЦО/3) поступило Предложение (вх. №168 от 23.01.2026г.) по выдвижению кандидатуры аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании - аудиторскую организацию ООО "РБ" (ИНН 7715879382).
Также, в связи с отсутствием разрешительных документов на проведение аудиторской проверки у утвержденной ранее на годовом общем собрании акционеров ПАО "Приборный завод "Сигнал" 19.05.2025 года аудиторской организации ООО "Внешаудит консалтинг", предложить в качестве кандидатуры аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2025 год для утверждения на годовом общем собрании - аудиторскую организацию ООО "РБ" (ИНН 7715879382).

Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" кандидатуру аудиторской организации ООО "РБ" (ИНН 7715879382) на проведение аудиторской проверки за 2026 год.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" кандидатуру аудиторской организации ООО "РБ" (ИНН 7715879382) на проведение аудиторской проверки за 2025 год.

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет

Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по третьему вопросу:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" кандидатуру аудиторской организации ООО "РБ" (ИНН 7715879382) на проведение аудиторской проверки за 2026 год.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" кандидатуру аудиторской организации ООО "РБ" (ИНН 7715879382) на проведение аудиторской проверки за 2025 год.

СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ предложил:
Провести годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров провести 18 мая 2026 года.
Утвердить место проведения собрания: Калужская область, Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье, площадка №2 "Приборный завод "Сигнал", здание №120, пом. 302 "Зал совещаний".
Утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания – 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" провести 18 мая 2026 года.
Утвердить место проведения собрания: Калужская область, Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье, площадка №2 "Приборный завод "Сигнал", здание №120, пом. 302 "Зал совещаний".
Утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания – 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу:
Провести годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" провести 18 мая 2026 года.
Утвердить место проведения собрания: Калужская область, Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье, площадка №2 "Приборный завод "Сигнал", здание №120, пом. 302 "Зал совещаний".
Утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания – 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.

СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
Предложил в соответствии с требованиями ст.51 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах" определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" 24 апреля 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" 24 апреля 2026 года.

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по пятому вопросу:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" 24 апреля 2026 года.

СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
Предложил в соответствии с уставом общества:
1. Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" на сайте общества по адресу: https://pz-signal.ru/shareholders.
2. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам – физическим лицам, владельцам более 1 процента голосующих акций, информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" направить заказным письмом.
3. Дополнительно разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на информационных стендах по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д.121 и на стендах площадки №2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование "деревня Верховье", здание 120, канцелярия ПАО "Приборный завод "Сигнал").

Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
1. Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" на сайте общества по адресу: https://pz-signal.ru/shareholders.
2. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам – физическим лицам, владельцам более 1 процента голосующих акций, информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" направить заказным письмом.
3. Дополнительно разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на информационных стендах по адресу: г.Обнинск, пр. Ленина, д.121 и на стендах площадки № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование "деревня Верховье", здание 120, канцелярия ПАО "Приборный завод "Сигнал").

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по шестому вопросу:
1. Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" на сайте общества по адресу: https://pz-signal.ru/shareholders.
2. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам – физическим лицам, владельцам более 1 процента голосующих акций, информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" направить заказным письмом.
3. Дополнительно разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на информационных стендах по адресу: г.Обнинск, пр. Ленина, д.121 и на стендах площадки № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование "деревня Верховье", здание 120, канцелярия ПАО "Приборный завод "Сигнал").

СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
Предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
? годовой отчет;
? годовая бухгалтерская отчетность;
? заключение аудитора общества;
? заключение внутреннего аудита общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
? сведения об аудиторе общества;
? рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
? проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
? проект устава общества в новой редакции.
Предложил утвердить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
- ознакомление с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" организовать по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121 и площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование "деревня Верховье", здание 120, канцелярия ПАО "Приборный завод "Сигнал"), контактное лицо – секретарь совета директоров Пономаренко Наталья Владимировна, тел. (484) 399-35-50, 399-35-78 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам с 27 апреля 2026 года по 18 мая 2026 года включительно до закрытия собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал"
? годовой отчет;
? годовая бухгалтерская отчетность;
? заключение аудитора общества;
? заключение внутреннего аудита общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
? сведения об аудиторе общества;
? рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
? проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
? проект устава общества в новой редакции.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
- ознакомление с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" организовать по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121 или площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование "деревня Верховье", здание 120, канцелярия ПАО "Приборный завод "Сигнал"), контактное лицо – секретарь совета директоров Пономаренко Наталья Владимировна, тел. (484) 399-35-50, 399-35-78 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам с 27 апреля 2026 года по 18 мая 2026 года включительно до закрытия собрания акционеров.

Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержались" – 7 (семь голосов)
– нет
– нет
Подсчет голосов проводил секретарь совета директоров Пономаренко Н.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал"
? годовой отчет;
? годовая бухгалтерская отчетность;
? заключение аудитора общества;
? заключение внутреннего аудита общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
? сведения об аудиторе общества;
? рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
? проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
? проект устава общества в новой редакции.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал":
- ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал", организовать по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121 или площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование "деревня Верховье", здание 120, канцелярия ПАО "Приборный завод "Сигнал"), контактное лицо – секретарь совета директоров Пономаренко Наталья Владимировна, тел. (484) 399-35-50, 399-35-78 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам с 27 апреля 2026 года по 18 мая 2026 года включительно до закрытия собрания акционеров.

Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" Пономаренко Н.В.

Приложение: Текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал" на 1 листе.

Председатель совета директоров С.А. Орлов

Секретарь совета директоров Н.В. Пономаренко

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2026 г., протокол №1 заседания Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов


3.2. Дата 02.02.2026г.