Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 11 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
1. Избрать Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества с 28.01.2026 до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества с сохранением условий, предусмотренных действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом ПАО "РусГидро" и директивами Правительства Российской Федерации от 10.02.2023г. №1399п-П13.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия нового трудового договора с Хмариным Виктором Викторовичем в части, не определенной директивами, и подписывать его от имени Общества.

2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества, – Хмарина Виктора Викторовича – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2026 года № 396



3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024)
C.С.Коптяков


3.2. Дата 02.02.2026г.