Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 02.02.2026 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 10:00 – 10:30
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №1 от 22.12.2025 к Договору поручительства № 2215/КИБ-МКЛ/24/ДП-01 от 10.06.2024, заключенного Обществом с ПАО "Совкомбанк" в обеспечение обязательства ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному договору
№ 2215/КИБ-МКЛ/24 от 10.06.2024, на условиях, изложенных в приложении №1 к Протоколу;
2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №1 от 22.12.2025 к Договору поручительства № 2216/КИБ-МКЛ/24/ДП-01 от 10.06.2024, заключенного Обществом с ПАО "Совкомбанк" в обеспечение обязательства ООО "Полипласт-УралСиб" по Кредитному договору № 2216/КИБ-МКЛ/24 от 10.06.2024, на условиях, изложенных в приложении №2 к Протоколу;
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №1 от 22.12.2025 к Договору поручительства № 2217/КИБ-МКЛ/24/ДП-01 от 10.06.2024, заключенного Обществом с ПАО "Совкомбанк" в обеспечение обязательства ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному договору № 2217/КИБ-МКЛ/24 от 10.06.2024, на условиях, изложенных в приложении №3 к Протоколу;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, требующую одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №1 от 22.12.2025 к Договору поручительства № 2215/КИБ-МКЛ/24/ДП-01 от 10.06.2024, заключенного Обществом с ПАО "Совкомбанк" в обеспечение обязательства ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному договору
№ 2215/КИБ-МКЛ/24 от 10.06.2024, на условиях, изложенных в приложении №1 к Протоколу;
2. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, требующую одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №1 от 22.12.2025 к Договору поручительства № 2216/КИБ-МКЛ/24/ДП-01 от 10.06.2024, заключенного Обществом с ПАО "Совкомбанк" в обеспечение обязательства ООО "Полипласт-УралСиб" по Кредитному договору № 2216/КИБ-МКЛ/24 от 10.06.2024, на условиях, изложенных в приложении №2 к Протоколу;
3. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, требующую одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №1 от 22.12.2025 к Договору поручительства № 2217/КИБ-МКЛ/24/ДП-01 от 10.06.2024, заключенного Обществом с ПАО "Совкомбанк" в обеспечение обязательства ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному договору № 2217/КИБ-МКЛ/24 от 10.06.2024, на условиях, изложенных в приложении №3 к Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.02.2026 г. Протокол № 02-02/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович


3.2. Дата 02.02.2026г.