Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
Итоги голосования по 1 вопросу "О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета Директоров Банка по кадрам и вознаграждениям":
"ЗА" - 4 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу:
30 января 2026 года досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Фамилия Имя Отчество.
Определить следующий персональный состав Правления Банка 31 января 2026 года:
Фамилия Имя Отчество - Председатель Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;
Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка.
Информация по вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2026, Протокол № 625.
2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, об образовании единоличного (временного единоличного), о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.
Повестка дня не содержит вопрос, связанный с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
Повестка дня содержит вопрос об образовании коллегиального исполнительных органов эмитента: для каждого члена Правления Банка указаны его фамилия, имя, отчество. Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 2026г. М.П.