Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  02.02.2026
Закрытое акционерное общество "Русь"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Русь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346082, Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. Центральная 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101605760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6133005810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59548-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6133005810
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2. Дата и время проведения годового заседания: "05" марта 2026 г. в 11 часов 00 минут.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "02" марта 2026 г. (Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).
2.4. Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - 346082, Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, д.140, ЗАО "Русь";
- 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, 53А, к.14, Ростовский филиал ООО "Московский Фондовый Центр".
2.5. Место проведения заседания: Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, 140.
2.6. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
2.7. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "09" февраля 2026 г.
2.9. Повестка дня:
2.9.1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.9.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.9.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2.9.4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
2.9.5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.9.6. Избрание членов Наблюдательного совета.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению акционерам в соответствии с действующим законодательством до проведения годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с "12" февраля 2026 г. с 10:00 до 16:00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья в Наблюдательном совете общества по адресу: Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, д.140 по предварительной записи, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право при приеме решений общего собрания:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-59548-Р, дата государственной регистрации 11.03.2004г., наименование регистрирующего органа - РО ФКЦБ России в Южном Федеральном округе.
2.12. Дополнительная информация: в случае изменения сведений о Вас, содержащихся в реестре акционеров ЗАО "Русь", Вам необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, удостоверяющих личность (паспорт или иной документ), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.
Сведения о Регистраторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" (ООО "Московский Фондовый Центр"), - Ростовский филиал ООО "Московский Фондовый Центр": 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, 53А, к.14, телефон: (863) 251-34-5
2.13. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания, а также дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет ЗАО "Русь", дата принятия решения 29.01.2026г. Решение Наблюдательного совета о проведении заседания для принятия решения ОСА ЗАО "Русь" от 30.01.2026г. №1

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Воротынцев Сергей Валентинович
3.2. Дата подписи: 02.02.2026 г. М.П.