Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "Родина"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Акционерного общества "Родина" (далее -"Общество")


Дата составления протокола: 02 февраля 2026г.
Место составления протокола: д.Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Родина" (далее- Общество). Сокращенное наименование: АО "Родина".
Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 02 февраля 2026 г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Время открытия заседания: 13:00. Время закрытия заседания: 13:30
На заседании Наблюдательного совета присутствовали 5 из 7 избранных членов Наблюдательного совета:
Иванова Оксана Петровна
Попова Людмила Викторовна
Бубновская Ирина Юрьевна
Латыпов Вадим Фанилевич
Иваненко Сергей Сергеевич

Полномочия членов Наблюдательного Совета были проверены и признаны действительными. Каждый из членов правомочен голосовать по всем вопроса, включенным в повестку дня.
Заседание Членов Наблюдательного Совета Общества (далее -"Заседание") имеет кворум 71,4% и правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета АО "Родина".
2. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. Рассмотрение предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступила Бубновская И.Ю. Предложила на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" избрать члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 человека (57,1% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Кандидат, выдвинутый на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" - Иванова Оксана Петровна, в голосовании участие не принимала.

Принятое решение: избрать на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Иванова О.П., которая предложила поддержать предложение ООО "Пискаревский молзавод", который является акционером АО "Родина" - владельцем 127875 обыкновенных именных акций, что составляет 78,25% голосующих акций.
На основании п.1 ст.53 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ООО "Пискаревский молочный завод" предлагает внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По предложенным вопросам повестки дня ООО "Пискаревский молзавод" предлагает следующую формулировку решения:
По первому вопросу - Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (Семи) человек.
По второму вопросу - выдвигает следующих кандидатов в Наблюдательный совет АО "Родина":

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Должность
1 Болтушкин Михаил Владимирович - Директор АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
2 Болтушкина Оксана Михайловна - Зам. директора по экономике и финансам АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
3 Попова Людмила Викторовна - Ведущий бухгалтер АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
4 Иванова Оксана Петровна - Главный бухгалтер АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
5 Бубновская Ирина Юрьевна - Специалист по кадрам АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
6 Латыпов Вадим Фанилевич - Начальник отдела по работе с сельхозтоваропроизводителями ООО "Пискаревский молзавод" (персональные данные не раскрываются)
7 Иваненко Сергей Сергеевич - Помощник Генерального директора ООО "Пискаревский молзавод" (персональные данные не раскрываются)

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 человека (71,4% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Принятое решение: поддержать предложение ООО "Пискаревский молочный завод"- внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Родина" вопросы:
1.1 Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
1. 2 Избрание членов Наблюдательного совета Общества


По третьему вопросу выступила Председатель Наблюдательного совета Иванова О.П. предложила включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
По вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, председатель Наблюдательного совета предлагает следующую формулировку решения:
-Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
-выдвигает следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО "Родина"


№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Должность
1 Воронов Олег Иванович - Зам. директора по производству АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
2 Логунова Вера Николаевна - Бухгалтер АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
3 Кизанд Елена Евгеньевна - Главный зоотехник АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 человека (71,4% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Принятое решение: поддержать предложение Председателя наблюдательного совета Ивановой О.П. внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
Предложить собранию следующую формулировку решения по предложенным вопросам повестки дня:
- избрать ревизионную комиссию в количестве 3(Трех) человек
- выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО "Родина":

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Должность
1 Воронов Олег Иванович - Зам. директора по производству АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
2 Логунова Вера Николаевна - Бухгалтер АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)
3 Кизанд Елена Евгеньевна - Главный зоотехник АО "Родина" (персональные данные не раскрываются)

Председатель Наблюдательного совета Общества_________________ Иванова О.П.


3. Подпись
3.1. Директор
С.И. Прохоров


3.2. Дата 02.02.2026г.