Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Металлургический завод "Электросталь" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Металлургический завод "Электросталь" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
3. Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-03808-А, дата государственной регистрации выпуска 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников


3.2. Дата 02.02.2026г.