Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров
эмитента - 02 февраля 2026 года (протокол № 14).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
2. Утверждение плана капитальных вложений на 2026 год.
3. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.
4. О результатах самооценки качества системы управления рисками и качества ВПОДК Банка и Группы.
5. О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
6. О состоянии корпоративного управления в Банке.
7. Утверждение состава Комитета по вознаграждениям.
8. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском за 2025 год.
9. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.
10. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ


3.2. Дата 02.02.2026г.