Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса "О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня "О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 4 квартал 2025 года".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго".
"за" -9 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "О внесении изменений в соглашения о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности".
3.2. Одобрить внесение изменений в Соглашение о порядке исполнения обязательств № 0091-RS-22 от 28.02.2022 между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ПАО "Россети Северный Кавказ" в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, в части следующих существенных условий:
Предмет Соглашения 1. Изменение порядка исполнения обязательств Должника перед Кредитором по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, за период c марта 2019 года по декабрь 2021 года простыми банковскими векселями не позднее 31.03.2022 с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 83% от номинала по номинальной стоимости.
2. Изменение порядка исполнения обязательств Должника перед Кредитором по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, за периоды с 2022 г. по 1-ое полугодие 2026 г. денежными средствами с частичной беспроцентной отсрочкой: ежеквартальное исполнение 83% по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке, с исполнением (отсрочка) оставшейся части (17%) за период 2022 год в дату платежа 28.03.2036, за период 2023 год - 28.03.2037, за период 2024 год - 28.03.2038, за период 2025 год - 28.03.2039, за период 1-ое полугодие 2026 года - 28.03.2040.
По вопросу "О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго".
4. Утвердить следующее изменение в п. 2.2. решения Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" от 11 марта 2025 г. (Протокол № 04/25 от 12.03.2025):
Срок действия Договора С 28.02.2025 по 31.01.2027.
Прочие существенные условия остаются без изменений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2026 года, № 1/26.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 02.02.2026г.