Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.01.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.01.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о выполнении финансово-хозяйственного плана.
2. О рассмотрении отчета в рамках ВПОДК, включающего отчеты о значимых рисках, о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов Банка.
3. О рассмотрении результатов контрольных процедур по оценке качества взаимодействия с потребителями финансовых услуг в том числе неквалифицированных инвесторов в соответствии с рекомендациями Банка России (письмо Банка России от 29.01.2021 № 08-36/686ДСП "О защите прав потребителей финансовых услуг").
4. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту о проведенной работе и необходимости пересмотра Положения о Комитете по аудиту.
5. Рассмотрение отчета Комитета по номинациям и вознаграждениям и необходимости пересмотра Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям.
6. О признании членов Совета директоров независимыми директорами.
7. О проведении оценки деятельности членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк". Самооценка соответствия структуры, численности состава Совета директоров и комитетов характеру и масштабу деятельности Банка (не реже одного раза в год).
8. О проведении оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков ПАО "Норвик Банк".
9. О проведении самооценки состояния корпоративного управления в
ПАО "Норвик Банк".
10. О результатах оценки эффективности ВПОДК за 2025 год: оценка организации ВПОДК в Банке; оценка эффективности системы управления рисками; оценка эффективности системы отчетности, формируемой в рамках ВПОДК; оценка эффективности результатов выполнения ВПОДК" в соответствии с Указанием Банка России №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы".
11. Оценка соответствия действующих систем и подходов в области информационной безопасности требованиям законодательства.
12. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока корпоративного бизнеса и выполнении стратегии развития корпоративного бизнеса в рамках Стратегии Банка.
13. Оценка эффективности расходов на персонал (организация мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценка ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков). Отчет и оценка деятельности Управления персоналом, соответствие деятельности подразделения Стратегии развития.
14. Об освобождении с занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита и назначении кандидата на должность руководителя службы внутреннего аудита.
15. Об организации мероприятий по противодействию мошенничеству
16. Отчет об эффективности деятельности департамента по работе на финансовых и фондовых рынках и выполнении стратегии развития бизнеса.
17. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 30.01.2026г.