Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании совета директоров присутствовали 6 (шесть) членов совета директоров из 6 (шести), что составляет 100 (Сто)% от общего количества избранных членов Совета директоров АО Агрофирма "Нива". Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1. По вопросу № 2 "Об утверждении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию.":
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов. Таким образом, проголосовали "ЗА" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержались" - 0%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, состав которых будет формироваться годовым заседанием общего собрания акционеров АО Агрофирма "Нива" по итогам 2025 года:
Совет директоров в количестве 6 (шесть) человек:
1. Данкверт Юлия Сергеевна
2. Марченков Алексей Викторович
3. Мисюрева Наталия Михайловна
4. Мишин Роман Александрович
5. Политов Дмитрий Иванович
6. Скворцова Анна Владимировна.
Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек:
1. Селезнев Вячеслав Владимирович
2. Старцева Галина Васильевна
3. Ясько Наталия Юрьевна."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2026 года; Протокол № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 02.02.2026г.