Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 352387 РФ, Краснодарский край г. Кропоткин, 3-й Промышленный проед, №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302296411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2313005410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31742-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313005410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.2 ст.68 федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решений Советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум для проведения заседания имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки голосования о рассмотрение предложений, поступивших в Совет директоров АО "КрЭМЗ", по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию.
Результаты голосования:
"За" - отдано 5 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2026, протокол № 1
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений собранием акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31742-Е, дата регистрации выпуска 02.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н.Латынин
3.2. Дата: 02.02.2026