Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ" решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "КРЕМНИЙ" или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026 г.


Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 04.02.2026 г.


Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О дате проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "КРЕМНИЙ", а также вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ"



3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев


3.2. Дата 02.02.2026г.