Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
Протокол № 349
Дата проведения 02.02.2026
Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.
Время проведения: 11.30-13.40 местного времени.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Количественный состав - 7 членов совета.
Присутствуют - 7: Абрамов В.А., Добровольский Н.П., Золова Е.В., Третьяков Г.М., Третьяков З.А., Третьякова М.Г., Трофимова Е.А.(по видео-связи).
Кворум имеется, заседание правомочно.
Председательствующий: Абрамов В.А.
Дата составления протокола: 02 февраля 2026 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуры аудиторской организации.
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров АО "ВолгаУралТранс".
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.
5. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
6. Принятие решения о включении в повестку годового заседания общего собрания акционеров предложенной акционерами кандидатуры аудиторской организации.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс" поступившие от акционеров предложения.
2. Определить способ принятия решений – годовое заседание (совместное присутствие) общего собрания акционеров.
3. Определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли.
3. Избрание совета директоров.
4. Назначение аудиторской организации.
5. Избрание ревизионной комиссии.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры:
Абрамова Виктора Анатольевича;
Добровольского Николая Павловича;
Золову Елену Викторовну;
Третьякову Марину Геннадиевну;
Третьякова Геннадия Михайловича;
Третьякова Захара Андреевича;
Трофимову Екатерину Андреевну.
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
Воронкову Елену Владимировну;
Кузенную Валентину Владимировну;
Папшеву Надежду Александровну.
6. Включить в повестку годового заседания общего собрания акционеров кандидатуры на назначение аудиторской организации общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Альянс"
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"
__________________ Третьяков Г.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2026г. М.П.