Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО "ЮГК".
2. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО "ЮГК".
3. Об утверждении производственного плана на 2026г.
4. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок.
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласовании проведения открытого конкурса на право заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., ISIN RU000A0JPP37


3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 02.02.2026г.