Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "БКС Банк"
Сообщение "Решение совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по вопросам имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 2: "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 3: "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 4: "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 2:
Утвердить "Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО "БКС Банк"" и "Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком АО "БКС Банк"" в новой редакции (Приложение 1-2).

Принято решение:
Утвердить "Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО "БКС Банк"" и "Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком АО "БКС Банк"" в новой редакции (Приложение 1-2).

ВОПРОС № 3:
Утвердить Отчет о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на на II полугодие 2025 г. и признать работу Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2025 г. удовлетворительной.
Учесть в работе рекомендации Департамента внутреннего аудита (Приложение 3).

Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на на II полугодие 2025 г. и признать работу Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2025 г. удовлетворительной.
Учесть в работе рекомендации Департамента внутреннего аудита (Приложение 3).

ВОПРОС № 4:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2026 года в представленной редакции (Приложение 4).

Принято решение:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2026 года в представленной редакции (Приложение 4).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Акционерного общества "БКС Банк" № б/н от 30.01.2026.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "БКС Банк" М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 02 февраля 2026г. М.П.