Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170028, Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700139015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704209474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00312-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38876
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 170028, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
Время проведения: Время начала собрания: 10 часов 00 минут. Время окончания собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Для участия в общем собрании участников Общества зарегистрировались участники, которые в совокупности обладают 100 % голосов в Обществе и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"" признается правомочным (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О проведении аудита годовой отчетности Общества по итогам 2025 года, назначении аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" – 100 % голосов, "ПРОТИВ" – 0 % голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрание председателя внеочередного общего собрания Общества – Ларина Максима Владиславовича и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества – Дешёвкина Вадима Николаевича.
По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" – 100 % голосов, "ПРОТИВ" – 0 % голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Провести аудит годовой отчетности Общества по итогам 2025 года, назначение аудиторской организации "Интерком-Аудит" (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, ОРНЗ 11606074492) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года и установить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 685 000 (шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 22/1 от 02 февраля 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "МАКЛАРИН"
В.Н. Дешёвкин


3.2. Дата 02.02.2026г.