Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "БКС Банк"
Сообщение "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Назначение на должность руководителя Департамента комплаенс-контроля.
2.Утверждение документов "Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО "БКС Банк"" и "Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком АО "БКС Банк"" в новой редакции (Приложение 1-2).
3.Рассмотрение Отчета о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на II полугодие 2025 г. (Приложение 3).
4.Утверждение Плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2026 года в представленной редакции (Приложение 4).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "БКС Банк" М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 02 февраля 2026 г. М.П.