Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору состава совета директоров ПАО "НОРЭ" на годовом заседании общего собрания акционеров
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору состава ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ" на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение предложения об оказании материальной помощи Самсоновой И.Н.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем совета директоров ПАО "НОРЭ" начальника лаборатории технического контроля ПАО "НОРЭ" Тюрина Юрия Николаевича. Установить Тюрину Ю.Н. ежемесячное вознаграждение в период исполнения им обязанностей председателя совета директоров, согласно "Положения о Совете директоров ПАО "НОРЭ".
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО "НОРЭ" на годовом заседании общего собрания акционеров: Дьяконова Сергея Викторовича, Панченко Сергея Викторовича, Прончакова Алексея Леонидовича, Тюрина Юрия Николаевича, Котеленца Василия Васильевича, Фролову Татьяну Евгеньевну, Федотова Дениса Александровича.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "НОРЭ" на годовом заседании общего собрания акционеров: Карасеву Светлану Ивановну, Степанову Наталью Михайловну, Прончакову Елену Александровну.
4. Обратиться в комиссию по оказанию материальной помощи с целью принятия решения об оказании материальной помощи Самсоновой И.Н. (вдове Самсонова М.У.) в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 02 февраля 2026 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.02.2026г.,№3
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2026г. М.П.