Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: "02" февраля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "04" февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и принятие решений по результатам рассмотрения данных предложений. 2.3.1.1.Об утверждении кандидатов для избрания Ревизором Общества.
2.3.1.2.Об утверждении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.3.1.3.Об утверждении кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества.
2.3.1.4. Об утверждении кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2026г. М.П.