Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 2 февраля 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" - 04 февраля 2026 года 17 час. 15 мин. (время магнитогорское).

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
2 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
3 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ММК-МЕТИЗ" и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ММК-МЕТИЗ".
4 О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
5 Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
7 "О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 02.02.2026г.