Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатур в список для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров ОАО "ДиМикроС".
2. О включении кандидатур в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрании акционеров ОАО "ДиМикроС".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов


3.2. Дата 02.02.2026г.