Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" с данной повесткой дня имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 "Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества".
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 "Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества".
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров :

Вопрос № 1. "Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества".
Решение: "Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1.Белоус Валерий Фёдорович,
2.Боцоха Татьяна Константиновна,
3.Денисов Александр Григорьевич,
4.Кравченко Надежда Николаевна,
5.Ульянов Сергей Ильич
6.Чижова Надежда Викторовна
7.Абадов Ихтиёр Эргашевич

Вопрос № 2. "Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества".
Решение: "Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества":
1.Новосёлова Елена Юрьевна,
2.Мелентьева Наталья Николаевна,
3.Аверкиева Юлия Николаевна.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2026 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : Протокол № 02-2026 заседания Совета директоров ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" от 02 февраля 2026 г.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32321-D дата государственной регистрации 28.09.1993 года.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус


3.2. Дата 02.02.2026г.