Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества "ТНС энерго Воронеж".
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества "ТНС энерго Воронеж" (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества "ТНС энерго Воронеж", утвержденную решением Совета директоров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Воронеж" 18.12.2019 (протокол от 18.12.2019 № 23/19) с 30.01.2026.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО "ТНС энерго Воронеж".
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО "ТНС энерго Воронеж" (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе "ТНС энерго Воронеж", утвержденный решением Совета директоров 18.12.2019 (Протокол от 18.12.2019 №23/19), с 30.01.2026.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж".
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж", утвержденное решением Совета директоров Общества 27.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 №22/24), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" в соответствии с Приложением № 3 с 01.02.2026.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2026 года, протокол № 1/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва


3.2. Дата 02.02.2026г.