Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628613, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, Панель 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "ННГФ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
3. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2026 год, включённых в Реестр непрофильных активов ПАО "ННГФ" на 2024-2026 гг. (редакция 2).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
2.4.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "ННГФ"
__________________ Чемагина Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2026г. М.П.