Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, ка котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2026 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:02 февраля 2026 года, протокол №2/26
2.3. Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 11 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Решение приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом собрании акционеров по выборам в Совет директоров АО НПП "ВНИИГИС" следующих кандидатов: Даниленко В.Н., Даниленко В.В., Машкин К.А., Перелыгин В.Т., Сергеев А.А., Эльдеров А.Б.К., Ахметшин Н.М., Брякин И.Н., Васильев А.В., Иванов А.А., Еникеев В.Н., Вильданов Р.В.
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию АО НПП "ВНИИГИС" следующих кандидатов: Жукова Людмила Павловна, Епископосов Карен Саркисович , Калиберда Оксана Владимировна ,Удинцева Надежда Михайловна, Казакова Ольга Михайловна .
3. Утвердить план работы Совета директоров АО НПП ВНИИГИС на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев


3.2. Дата 02.02.2026г.