Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение: 02.02.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":
02 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":
06 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":
1. Рассмотрение Отчета начальника Службы внутреннего аудита Банка о выполнении утвержденного Плана работы на 2025 год;
2. Рассмотрение Отчета директора Департамента кредитования о реализации кредитной политики в 2025 году;
3. Рассмотрение Отчета начальника Управления розничного кредитования о реализации кредитной политики в 2025 году в части розничного кредитования;
4. Утверждение изменений в "Порядок работы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" с финансовыми продуктами устойчивого развития";
5. Утверждение новой редакции "Положения о премировании работников ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за перекрестные продажи банковских продуктов и продажи небанковских продуктов".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 02 февраля 2026 г.