Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу №5: "Прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Владморрыбпорт".
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Досрочно 29 января 2026 года прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" Евдокимова Александра Климентьевича.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу № 6: "Избрание генерального директора ОАО "Владморрыбпорт".
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1. Избрать с 30 января 2026 года генеральным директором открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" Мартиросяна Хачатура Айковича.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" -4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3.Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п.15.6 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Мартиросян Хачатур Айкович, ИНН 250811373233.
- Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2026.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2026 №6.
2.6 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня не содержит такие вопросы.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов


3.2. Дата 02.02.2026г.