Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по вопросу повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров: Догаева Н.В., Догаев А.В., Святун М.В., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов);
против – нет голосов членов Совета директоров
воздержались – нет голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Рыбакова Сергея Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2026 г., № 30/01/26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев


3.2. Дата 30.01.2026г.