Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "КИФА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о результатах самооценки работы Совета директоров Общества
2. Об утверждении Плана действий по итогам самооценки работы Совета директоров Общества
3. Об утверждении годового Плана внутреннего аудита на 2026 г.
4. О рассмотрение Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год
5. Об утверждении Политики выбора стратегий управления рисками и внутреннего контроля
6. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КИФА" на 2026 год

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли


3.2. Дата 30.01.2026г.