Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201263109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02645-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего внеочередного собрания акционеров АО "Рязанский Горпищекомбинат"
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров

г. Рязань
27 января 2026 г


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская федерация, Рязанская область, город Рязань.
Адрес Общества: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Форма проведения общего собрания -собрание.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "04" декабря 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24 января 2026 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "27" января 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Горкин Виктор Борисович.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 20 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 25 мин.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества 3 057
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 2 547. Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номер государственной регистрации 59-1П-00184, номинал 1, 00000 рублей, дата выпуска 07.04. 1993 года, код ЦБ-ЦБ1
Председательствующий на общем собрании акционеров: Сидорова Людмила Борисовна — Председатель Совета директоров
Секретарь общего собрания акционеров: Шмыков Петр Васильевич – главный инженер Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение устава АО "Рязанский Горпищекомбинат" в новой редакции.
2. Избрание членов Совета директоров АО "Рязанский Горпищекомбинат".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Рязанский Горпищекомбинат".

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:

Выступил председатель совета директоров Общества Л.Б. Сидорова, предложила утвердить устав Общества в новой редакции.
__________________________/ Л.Б. Сидорова
__________________________/ П.В. Шмыков

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить устав АО "Рязанский Горпищекомбинат" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
3 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
3 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
2 547

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
2 547 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить устав АО "Рязанский Горпищекомбинат" в новой редакции

По вопросу повестки дня №2:

Выступил председатель совета директоров Общества Л.Б. Сидорова, предложила избрать членов совета директоров Общества из предложенных кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров АО "Рязанский Горпищекомбинат" 5 (Пять) кандидатов из прилагаемого ниже списка:
1. Ковыршин Олег Игоревич
2. Трифан Сергей Васильевич
3. Шмыков Петр Васильевич
4. Трушин Владимир Васильевич
5. Мартынов Андрей Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
15 285
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
15 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
12 735
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.


Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
Ковыршин Олег Игоревич
2 547
Трифан Сергей Васильевич
2 547
Шмыков Петр Васильевич
2 547
Трушин Владимир Васильевич
2 547
Мартынов Андрей Алексеевич
2 547

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров АО "Рязанский Горпищекомбинат" 5 (Пять) кандидатов из прилагаемого ниже списка:
1. Ковыршин Олег Игоревич
2. Трифан Сергей Васильевич
3. Шмыков Петр Васильевич
4. Трушин Владимир Васильевич
5. Мартынов Андрей Алексеевич
По вопросу повестки дня №3:
Выступил председатель совета директоров Общества Л.Б. Сидорова, предложила избрать Ревизионную комиссию общества из числа предложенных кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию АО "Рязанский Горпищекомбинат"
1. Букарева Наталья Сергеевна
2. Добровольская Ирина Николаевна
3. Педан Евгений Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня
3 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
3 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня
2 547

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре №1 – Букарева Наталья Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
2 547 |100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
__________________________/ Л.Б. Сидорова
__________________________/ П.В. Шмыков

По кандидатуре №2 - Добровольская Ирина Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
2 547 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Педан Евгений Владимирович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
2 547 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию АО "Рязанский Горпищекомбинат"
1. Букарева Наталья Сергеевна
2. Добровольская Ирина Николаевна
3. Педан Евгений Владимирович

Приложения:
1. Устав АО "Рязанский Горпищекомбинат" в новой редакции;
2. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Настоящий протокол составлен 27.01.2026 г. в двух экземплярах (на 4 страницах), имеющих равную юридическую силу


Председатель общего собрания акционеров:
_________________________________/Л.Б. Сидорова
Секретарь общего собрания акционеров:
_________________________________/П.В. Шмыков




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.И.Ковыршин
3.2. Дата: 30.01.2026