Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
По всем пунктам повестки проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: "За" - 9, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 0124-001/П-1 от 14 августа 2024 года с "НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ" на следующих основных условиях (изменяющих соответствующие основные условия договора поручительства):
ПАО "СОЛЛЕРС" (Поручителю) известны все условия Кредитного договора между "НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ" (Кредитор) и "НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ" (Должник), в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 13 августа 2027 года.
Договор поручительства действует до 13 августа 2030 года

- В соответствии с п. 3.3 Положения о дивидендной политике ПАО "СОЛЛЕРС" утвердить пороговое значение коэффициента "чистый долг / EBITDA", рассчитанного по консолидированной отчетности по МСФО, равным единице.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 29 января 2026 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2026-01-29 от 30 января 2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Соболев


3.2. Дата 30.01.2026г.