Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.01.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в декабре 2025 года:
- отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.01.2026 года, предусмотренных Указанием Банка России от 12.06.2014 № 3277-У;
- результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, в том числе соблюдения планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков;
- выполнения обязательных нормативов.
2. О рассмотрении уровня принятых ПАО "БыстроБанк" рисков и отчетов по управлению ими по состоянию на 01.01.2026 года.
3. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "БыстроБанк" о проделанной работе за 4 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности Службой внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" за 2 полугодие 2025 года.
5. О рассмотрении отчета о сделках со связанными с ПАО "БыстроБанк" лицами за 2 полугодие 2025 года.
6. О рассмотрении обобщенной информации об основных результатах проверок, изложенной в актах проверок ПАО "БыстроБанк" Банком России.
7. Об утверждении предельных значений показателей уровня операционного риска ПАО "БыстроБанк" на 2026 год.
8. Об утверждении годового фонда оплаты труда ПАО "БыстроБанк" на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 354 от 26.12.2022)
Игорь Аркадьевич Мохначев


3.2. Дата 30.01.2026г.