Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "30" января 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "4" февраля 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 01 июля 2025 года по 30 декабря 2025 года.
2. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2025 года.
3. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.
4. Рассмотрение предложений акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
5. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
6. О проведении оценки эффективности работы органов управления Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
7. Об индексации заработной платы Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 30.01.2026г.