Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
г. Москва 30 января 2026 г.
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО "Ударница", начало 12 час. 00 мин.
Присутствовали: Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В., Дрогина М.А.
Всего приняло участие в заседании 5 из 5 членов Наблюдательного совета.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум имеется.

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в 2026 году кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества. Рассмотрение сведений о кандидатах и информации о наличии, либо отсутствии их письменного согласия быть включёнными в бюллетени для избрания членов Ревизионной комиссии Общества. Принятие решения о включении в бюллетени для голосования кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в 2026 году кандидатов для утверждения Аудитора Общества. Рассмотрение сведений о кандидатах и информации о наличии, либо отсутствии их письменного согласия быть включёнными в бюллетени для утверждения Аудитора Общества. Принятие решения о включении в бюллетени для голосования кандидатов Аудитора Общества.

Наблюдательный совет рассмотрел предложение акционера Айдаровой С.А., являющейся владелицей более 2х процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества и кандидата для утверждения Аудитора Общества.

По 1-му вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно.
Приняли решение:
Утвердить предложения акционеров и включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в 2026 году для избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
- Айдарова Светлана Александровна - пенсионер;
- Тищенко Анна Фёдоровна – пенсионер;
- Зутиков Анатолий Иванович - адвокат юридической коллегии г. Москвы "Законность и справедливость".

По 2-му вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - единогласно.
Приняли решение:
Утвердить предложение акционеров и включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в 2026 году для утверждения Аудитора Общества аудиторскую фирму ЗАО "Грант-Профи-Аудит".


Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции бездокументарные формы. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: "30" января 2026 года.

Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета "30" января 2026 года, Протокол № 1


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева


3.2. Дата 30.01.2026г.