Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросу 3 повестки дня "Об утверждении внутренних документов ПАО "Совкомфлот" приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения по вопросу 3 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: "Утвердить Положение об организации оценки реализации стратегии развития ПАО "Совкомфлот"".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2026, протокол № 257.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2025/0038 от 11.09.2025)
Вербо Александр Михайлович


3.2. Дата 30.01.2026г.