Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров – 06 марта 2026 года;
- Место проведения заседания: г. Тула, ул. Мосина, д. 2, здание проходных АО "АК "Туламашзавод", 5 этаж, оф. 501;
- Время проведения заседания общего собрания участников (акционеров)– 10 час. 00 мин.;
- Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 03.03.2026;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО "АК "Туламашзавод".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 09 час. 30 мин.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 февраля 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
2. О внесении изменений в устав АО "АК "Туламашзавод".
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться с 13.02.2026 по 06.03.2026 в рабочие дни с 09 до 13 часов по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО "АК "Туламашзавод", здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., акции привилегированные типа "А" рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров от 29.01.2026 № 13.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности №148-175-2025 от 25.09.2025
__________________ Подколзина Л.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2026г. М.П.