Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: "За" - 77,78 %, "Против" - 22,22%, "Воздержался" - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "СЗ "Орелстрой" Дополнительного соглашения №СНЛ/514225-644446-З02Д01 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №СНЛ/514225-644446-З02 от 26.11.2025 года (далее также – соответственно Дополнительное соглашение и Договор залога, которые являются взаимосвязанными сделками и совместно именуются как Сделка) в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств Общества с ограниченной ответственностью ..... (ОГРН ....; далее также – Застройщик, Заемщик) перед ... (он же - ... Кредитор) по ....(далее также – ... или Соглашение), заключенному Заемщиком с Кредитором, а также заключаемому дополнительному соглашению к нему .... (далее также – ДС к Соглашению).
Существенные условия Сделки:
Стороны Сделки: Залогодатель – Публичное акционерное Общество "Специализированный застройщик "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363); Залогодержатель – .... (ОГРН ....).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью ..... (ОГРН....).
Предмет Сделки: В обеспечение исполнения Обязательств Заемщика по ....соглашению Залогодатель передал Залогодержателю в последующий залог долю в размере .... номинальной стоимостью ..... рублей (далее – Предмет залога); Цена Сделки: ..... рублей; Срок залога: .... Цель кредита...: финансирование строительства Застройщиком Объекта недвижимости "Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 68 и поз. 71, расположенных по адресу: Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 71), а также иных затрат, связанных с реализацией данного проекта. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме по заключенному Заемщиком с ..... соглашению.
Существенные условия ... соглашения ...... Согласно Дополнительному соглашению №СНЛ/514225-644446-З02Д01 к Договору залога ..... залогом обеспечивается также новое обязательство - .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Заемщика-Выгодоприобретателя (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Заемщика-Выгодоприобретателя.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "СЗ "Орелстрой" Дополнительного соглашения №СНЛ/514225-644446-З03Д01 к Договору об ипотеке №СНЛ/514225-644446-З03 от 25.11.2025 года (далее также соответственно – Дополнительное соглашение и Договор ипотеки, которые являются взаимосвязанными сделками и совместно именуются как Сделка) в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств Общества с ограниченной ответственностью .... (ОГРН ....; далее также – Застройщик, Заемщик) перед ..... (он же - Кредитор) по заключаемому .... соглашению.
Существенные условия Сделки:
Стороны Сделки: Залогодатель – Публичное акционерное Общество "Специализированный застройщик "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363); Залогодержатель – ..... (ОГРН .....).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью ..... (ОГРН ..... )
Предмет Сделки: В обеспечение исполнения Обязательств Заемщика по ....соглашению Залогодатель передает Залогодержателю в залог ... - Предмет ипотеки (залога): ...Цена Сделки: ..... рублей. Срок ипотеки: ..... Цель Кредита...: финансирование строительства Застройщиком Объекта недвижимости "Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 68 и поз. 71, расположенных по адресу: Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 71), а также иных затрат, связанных с реализацией данного проекта. Залогом обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме по заключенному Заемщиком с ..... соглашению.
Существенные условия ..... соглашения .....Согласно Дцополнительному соглашению №СНЛ/514225-644446-З03Д01 к Договору об ипотеке №СНЛ/514225-644446-З03 от 25.11.2025 года ипотекой обеспечивается также новое обязательство - ....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Заемщика-Выгодоприобретателя (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Заемщика-Выгодоприобретателя.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2026г.; №1.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 30.01.2026г.