Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним – акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., акции привилегированные типа "А" рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
2.3.1. О предложении общему собранию акционеров принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
Итоги голосования:
“За” – 8 голосов.
“Против” – нет.
“Воздержался” – нет.
Принято единогласно.
Решение по вопросу:
Предложить общему собранию акционеров принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации – ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" 10.03.2026.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2026, № 13.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности №148-175-2025 от 25.09.2025
__________________ Подколзина Л.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2026г. М.П.