Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк". В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. О рассмотрении Отчета о работе ПАО "Донкомбанк" по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и результатах реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в 2025 г.
2. Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита и выполнении плана проверок деятельности ПАО "Донкомбанк" во втором полугодии 2025 года и Справки об оценке состояния и эффективности системы внутреннего контроля ПАО "Донкомбанк", выполнения решений органов управления Банка.
3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
3. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Принять к сведению Отчет о работе ПАО "Донкомбанк" по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и результатах реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" за 2025 год.
2. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО "Донкомбанк" во втором полугодии 2025 года и признать деятельность Службы внутреннего аудита во втором полугодии 2025 года удовлетворительной. По результатам рассмотрения Справки (отчета) об оценке состояния и эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка признать созданную систему внутреннего контроля ПАО "Донкомбанк" эффективной, соответствующей характеру и масштабам осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, и не требующей пересмотра.
3. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО "Донкомбанк на 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "30" января 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №2 от "30" января 2026г.



3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 30.01.2026г.