Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Председатель Совета Директоров (председательствующий): Шуреков П. А. Члены Совета Директоров, принимающие участие в заседании: Шуреков П. А., Душанова Х.Г., Григорьева О.В., Усманова Г.Х., Вагин А.В.
По уставу число членов Совета директоров составляет 5 человек. Кворум, для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос, поставленный на голосование.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Шурековым П. А.:
- Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год. (формулировка решения в бюллетене для голосования: "Утвердить годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год").
- О дивидендах за 2005 год (формулировка решения в бюллетене для голосования):
"Дивиденды за 2025 год выплачивать в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах", в размерах, предложенных Советом директоров, после сдачи годового отчета".
- Утверждение аудитора Общества (формулировка решения в бюллетене для голосования: На основании Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г) аудитора не назначать, аудиторскую проверку не проводить.).
- Выборы Совета директоров Общества. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования по данному вопросу следующих кандидатов: Шурекова Петра Александровича, Григорьеву Ольгу Васильевну, Усманову Гайшу Халитовну, Душанову Харашаш Галимовну, Вагина Артура Васильевича.
- Выборы ревизионной комиссии (формулировка решения в бюллетене для голосования:
А) "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе_ Конева Владимира Федоровича, Зубановой Марины Николаевны, Кучинской Натальи Владимировны"
Б) "Принять предложение акционера избрать в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных Советом Директоров").

Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков Петр Александрович Х - -
2 Душанова Харашаш Галимовна Х - -
3 Вагин Артур Васильевич Х - -
4 Григорьева Ольга Васильевна Х - -
5 Усманова Гайша Халитовна Х - -
Решение принято.

2. Все остальные вопросы внести в бюллетени для голосования и предложить акционерам при принятии решения о назначении собрания и подготовке Советом директоров очередного общего собрания в соответствии с Законом "Об Акционерных обществах".

Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1 Шуреков Петр Александрович Х - -
2 Душанова Харашаш Галимовна Х - -
3 Вагин Артур Васильевич Х - -
4 Григорьева Ольга Васильевна Х - -
5 Усманова Гайша Халитовна Х - -
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Шурековым Петром Александровичем:
- Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год (формулировка решения в бюллетене для голосования: "Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год").
- О дивидендах за 2025 год (формулировка решения в бюллетене для голосования: "Дивиденды за 2025 год выплачивать в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах", в размерах, предложенных Советом директоров, после сдачи годового отчета").
- Утверждение аудитора Общества (формулировка решения в бюллетене для голосования: На основании Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г) аудитора не назначать, аудиторскую проверку не проводить.).
- Выборы Совета директоров Общества Включить в бюллетень для кумулятивного голосования по данному вопросу следующих кандидатов: Шурекова Петра Александровича, Григорьеву Ольгу Васильевну, Усманову Гайшу Халитовну, Душанову Харашаш Галимовну, Вагина Артура Васильевича.
- Выборы ревизионной комиссии (формулировки решения в бюллетени для голосования:
А) "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: _ Конева Владимира Федоровича, Зубановой Марины Николаевны, Кучинской Натальи Владимировны"
Б) Принять предложение акционеров избрать в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных Советом Директоров).

2. Все остальные вопросы внести в бюллетени для голосования и предложить акционерам при принятии решения о назначении собрания и подготовке Советом директоров очередного общего собрания в соответствии с Законом "Об Акционерных обществах".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2026 г., б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков


3.2. Дата 30.01.2026г.