Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в Совете директоров 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня - "О согласовании организационной структуры Общества".
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня - "Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2026 год".
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Согласовать организационную структуру Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2026 год:
1. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
2. Реализация Программы внедрения, модернизации, реконструкции и технического перевооружения автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов сетей газораспределения на 2024 – 2026 годы.
3. Развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.
4. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня потребления компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива.
5. Обеспечение эффективности закупочной деятельности за счет недопущения дробления закупок одноименных (однородных) товаров (работ, услуг) на отдельные закупки, осуществляемые способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 17.1.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и Компаний Группы Газпром.
6. Обеспечение эффективности закупочной деятельности за счет снижения суммарной начальной (максимальной) цены закупок, осуществляемых способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 17.1.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и Компаний Группы Газпром, на 10% относительно показателей 2025 года.
7. Обеспечение повышения эффективности конкурентных закупок / маркетинговых исследований, организуемых без привлечения агентов, за счет достижения не более 5% несостоявшихся закупок относительно всех проведенных конкурентных закупок/маркетинговых исследований (стоимостное выражение).
8. Обеспечение повышения эффективности конкурентных закупок / маркетинговых исследований, организуемых без привлечения агентов, за счет снижения стоимости договоров, заключаемых по результатам закупок (за исключением закупок по единичным расценкам на товары (работы, услуги)), на 3% относительно начальных (максимальных) цен закупок.
9. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению с целью сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
10. Реализация мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
11. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений ("узких" мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках.
12. Сокращение технологических потерь газа на сетях газораспределения Общества.
13. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).
14. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон газораспределительных сетей.
2.3. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2026 г.
Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30.01.2026 № 19/2025-2026.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2026г. М.П.