Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.02.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о значениях контрольных показателей уровня операционного риска "СДМ-Банк" (ПАО) за 4 квартал 2025 года.
2. Утверждение Учетной политики "СДМ-Банк" (ПАО) для целей налогообложения на 2026 год.
3. Утверждение отчета Службы финансового контроля "СДМ-Банк" (ПАО) за 4 квартал 2025 года.
4. Утверждение результатов оценки Службой внутреннего аудита "СДМ-Банк" (ПАО) эффективности выполнения процедур управления операционным риском.
5. Утверждение результатов оценки Службой внутреннего аудита "СДМ-Банк" (ПАО) организации системы управления рисками и капиталом (внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК)) "СДМ-Банк" (ПАО).
6. Утверждение результатов оценки Службой внутреннего аудита "СДМ-Банк" (ПАО) эффективности функционирования системы управления рисками информационной безопасности по стандарту платёжной системы "МИР".
7. Утверждение Кредитной политики "СДМ-Банк" (ПАО) (Юридические лица и предприниматели) в новой редакции.
8. Утверждение Кредитной политики "СДМ-Банк" (ПАО) (Физические лица) в новой редакции.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 30.01.2026г.