Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601716403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611001656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02888-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав совета директоров общества – 5 (пять) членов совета директоров общества.
В голосовании приняло участие – 5 (пять) членов совета директоров общества.
Кворум для проведения решения имеется. Заседание правомочно. Решение принято единогласно членами совета директоров общества, принявшего участие в заседании совета директоров общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов для избрания в состав совета директоров общества.
2. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры в совет директоров общества:
1. Андреев Игорь Сергеевич;
2. Шеина Ульяна Анатольевна;
3. Бехтерев Игорь Викторович;
4. Шеин Михаил Иванович;
5. Фалькова Светлана Степановна.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры в ревизионную комиссию общества:
1. Рахимжанова Людмила Александровна;
2. Денисова Ольга Геннадьевна;
3. Яценко Венера Фаритовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "30" января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "30" января 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
__________________ Андреев И.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2026г. М.П.