Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "ДСК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Совет директоров эмитента состоит из 6 человек, присутствуют 6 человек, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования:
Включить в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров АО "ДСК" на годовом заседании общего собрания акционеров следующие кандидатуры: Карелин Сергей Константинович, Марцинкевич Александр Олегович, Карелин Александр Сергеевич, Успанов Сергей Евгеньевич, Вильнер Борис Яковлевич, Шуменков Николай Иванович.
Включить в бюллетени для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии АО "ДСК" на годовом заседании общего собрания акционеров следующие кандидатуры: Столярова Нина Владимировна, Успанова Мария Дмитриевна, Лешкевич Людмила Алексеевна Счетная комиссия – держатель реестра акционеров АО "Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.".
Включить в повестку годового заседания общего собрания акционеров вопросы согласно заявлению акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2025 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
Проголосовали "ЗА" единогласно.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.01.2026 года.
2.4.Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол № 1 заседания Совета директоров АО "ДСК" от 30.01.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин


3.2. Дата 30.01.2026г.