Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Усолье-Сибирский химфармзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 665452, Российская Федерация, Иркутская область, городской округ, город Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив, улица Индустриальная, здание 62
1.4. ОГРН эмитента: 1023802140240
1.5. ИНН эмитента: 3819012188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2 2 0 7 1 – F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1729719/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номинал 100, всего ЦБ на лицевых счетах 85 000 шт, номер гос. регистрации 1-01-22071-F , дата 03.04.2003
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Место проведения годового общего собрания акционеров АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" - 125493, г. Москва, улица Флотская, дом 5, к.Б, офис 201.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" - 12 часов 00 минут по московскому времени.
Определение порядка сообщения лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров:
Текст сообщения сообщение и бюллетени направляются заказным письмом или вручается лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок – не позднее за 21 день до даты его проведения.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
12 часов 00 минут по московскому времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: - Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" за 2025 (финансовый) год;
- О распределении прибыли АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" за 2025 (финансовый) год, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 г.;
- Избрание членов Совета директоров АО "Усолье-Сибирский химфармзавод";
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Усолье-Сибирский химфармзавод";
- Утверждение аудитора АО "Усолье-Сибирский химфармзавод"..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Установить, что предоставление указанной информации (материалов), ознакомление с ней лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", будет производиться по адресам: 125493, Г. МОСКВА, УЛ ФЛОТСКАЯ, Д. 5, К. Б, ОФИС 201, с 07 мая 2026г. в рабочие дни с 10.00 до 14.00 время местное (кроме выходных и праздничных дней);
665452, РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, зд. 62, здание цеха № 15 – каб. на 2-ом этаже - АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", юридический отдел с 07 мая 2026 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 время местное (кроме выходных и праздничных дней).
Для получения необходимых документов или разъяснений допускается направление соответствующего запроса на электронный адрес: usolpharm@usolpharm.ru.

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров Акционерного общества "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод", протокол № 01/26 от 30.01.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тюстин Сергей Васильевич
3.2. Дата: 30.01.2026

М.П.