Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 января 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО "Банк ДОМ.РФ" на 2026-2028 гг.
2. Об утверждении Финансового плана (бюджета) АО "Банк ДОМ.РФ" на 2026 год.
3. О назначении заместителя Председателя Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
4. Об утверждении кандидатуры члена Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
5. Об утверждении Положения о применении методик управления кредитным риском и количественной оценки компонентов кредитного риска АО "Банк ДОМ.РФ" в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 30 января 2026 года