Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное Общество "Завод Элекон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Элекон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.01.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.02.2026 г. 10 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.
2. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.
3. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D, дата государственной регистрации выпуска: 29.11.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR

3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна


3.2. Дата 30.01.2026г.